地址：中國(guó)·安徽省安慶市紡織南路80號(hào)
聯(lián)系人：王暉 祖國(guó)澤 江 軍
郵編：246018
電話：0556-5919808 5919548
傳真：0556-5919551
E-mail：aqfz@mail.hf.ah.cn
承義證字（2017）第196號(hào)
致：安徽華茂紡織股份有限公司
安徽承義律師事務(wù)所接受安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的委托，指派唐民松、胡潤(rùn)恒律師（以下簡(jiǎn)稱本律師）出席公司二〇一七年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)），并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）和《安徽華茂紡織股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定與要求，就本次股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書(shū)。
本律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)書(shū)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
本次股東大會(huì)是公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議召開(kāi)的。
本次股東大會(huì)的提案，由公司第七屆董事會(huì)提出。
公司第七屆董事會(huì)已將召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)以公告的方式通知各股東；公司發(fā)布的公告載明了會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、出席人員、出席會(huì)議股東登記辦法、聯(lián)系方式等有關(guān)事項(xiàng)。
公告刊登于2017年8月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）、巨潮資訊網(wǎng)，距2017年9月13日召開(kāi)本次股東大會(huì)已超過(guò)15日。
本次股東大會(huì)股權(quán)登記日是2017年9月7日，與本次股東大會(huì)會(huì)議日期之間的間隔不多于7個(gè)工作日。
本次股東大會(huì)于2017年9月13日，在安徽省安慶市紡織南路80號(hào)公司會(huì)議室按公告的內(nèi)容與要求如期召開(kāi)。
經(jīng)本律師核查，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格、召集人資格
本次股東大會(huì)由公司第七屆董事會(huì)召集。
根據(jù)股東及股東授權(quán)代表的簽名，根據(jù)股東及股東授權(quán)代表的簽名，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及代表共9人，持有公司股份439,732,627股，占公司總股本的46.5984％；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東共36人，持有公司股份2,197,575股，占公司總股份的0.2329％，均為截止到2017年9月7日深圳證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。
出席本次股東大會(huì)的還有公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本律師。
經(jīng)本律師核查，本次股東大會(huì)出席人員的資格、召集人資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)按照《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式就提交本次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案逐個(gè)進(jìn)行了投票表決，由一名股東代表、兩名監(jiān)事及本律師共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表沒(méi)有表示異議。
會(huì)議審議議案及表決情況如下：
1、《公司符合非公開(kāi)發(fā)行可交換債券的條件的議案》
表決情況：
同意440,462,327股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6678％；反對(duì)1,467,875股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3322％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
2、《公司非公開(kāi)發(fā)行可交換債券的議案》
2.1 發(fā)行規(guī)模
表決情況：
同意440,462,327股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6678％；反對(duì)1,305,575股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2954％；棄權(quán)162,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)162,300股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0367％。
2.2 債券期限
表決情況：
同意440,462,327股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6678％；反對(duì)1,349,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3053％；棄權(quán)118,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)118,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0268％。
2.3 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
表決情況：
同意440,462,327股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6678％；反對(duì)1,349,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3053％；棄權(quán)118,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)118,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0268％。
2.4 募集資金用途
表決情況：
同意440,462,327股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6678％；反對(duì)1,349,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3053％；棄權(quán)118,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)118,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0268％。
2.5 擔(dān)保安排
表決情況：
同意440,462,327股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6678％；反對(duì)1,349,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3053％；棄權(quán)118,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)118,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0268％。
3、審議《公司非公開(kāi)發(fā)行可交換債券償債保障措施相關(guān)承諾的議案》
表決情況：
同意440,462,327股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6678％；反對(duì)1,409,875股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3190％；棄權(quán)58,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)58,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0131％。
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券相關(guān)事宜的議案》
表決情況：
同意440,462,327股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6678％；反對(duì)1,409,875股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3190％；棄權(quán)58,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)58,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0131％。
5、審議《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》
表決情況：
同意440,492,527股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6747％；反對(duì)1,379,675股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3122％；棄權(quán)58,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)58,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0131％。
經(jīng)本律師核查，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)出席人員的資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。因此，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
（以下無(wú)正文）
(此頁(yè)無(wú)正文，為承義證字[2017]第196號(hào)《法律意見(jiàn)書(shū)》之簽章頁(yè))
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：唐民松
經(jīng)辦律師：唐民松
胡潤(rùn)恒
2017 年09月13日
